Gran operación policial en Alicante: detenidos 6 estafadores por usar la IA con famosos y las criptomonedas para robar 19 millones de euros
Un complejo timo que estafó hasta tres veces a una misma persona, incluso después de denunciar, ha sido desarticulado por la Policía Nacional y la Guardia Civil. Hay más de 200 víctimas.
Como ha ocurrido con las criptomonedas, sabíamos que la inteligencia artificial sería una herramienta muy aprovechada por los ciberdelincuentes. Y aquí tenemos un ejemplo. Una sofisticada banda usaba tres ganchos diferentes, las criptos, la IA y a personajes famosos, para estafar por partida triple a una misma persona.
En total, estos estafadores timaron a 208 personas, a las que robaron 19 millones de euros. De momento solo han sido recuperados 100.000 euros.
En una operación conjunta entre la Unidad contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF- 3) de la Policía Nacional de Alicante, y el Equipo de Investigación de Delitos Tecnológicos (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Granada, se han detenido a seis personas en Granada y Alicante, con ramificaciones en varios países.
Una compleja estafa de criptos e IA, en tres etapas
Los seis detenidos, de entre 34 y 57 años, han pasado a disposición judicial. La cabecilla de la banda ha entrado directamente en prisión.
Según explica el detallado comunicado de prensa de la Policía Nacional, la sofisticada estafa ha sido muy compleja de desenmascarar, ya que la banda había formado una compleja red de docenas de empresas opacas, y falsas identidades. La cabecilla de la banda llegó a adoptar hasta 50 identidades diferentes.
Todo comenzó hace algo más de dos años, cuando un hombre denunció un timo de criptomonedas en Granada, con el que le habían robado 624.000 euros. Se puso en marcha la operación COINBLACK - WENDIMINE, que ha culminado con la desmantelación de la banda.
En primer lugar, los estafadores buscaban gente en redes sociales con cierto perfil: persona con dinero, interés por las criptomonedas, y otros datos que extraían de la propia información que publica la gente en redes.
Elegida la víctima, creaban una campaña publicitaria en la propia red y las webs que visitaba, ofreciendo una inversión muy rentable en criptos, con cero riesgos. Esto ya es muy sospechoso, pero aun así más de 200 personas picaron. Por supuesto, esas criptomonedas no existían.
La estafa estaba muy bien pensada. La primera inversión era muy pequeña, y los ciberdelincuentes ingresaban los beneficios, haciendo creer a la víctima que todo era real. Con el cebo mordido, enviaban vídeos generados por IA, en donde personajes famosos recomendaban este tipo de inversión en criptomonedas.
Animada por el "apoyo" de estos famosos, y el dinero ganado con el primer pago, la víctima realizaba una segunda inversión de dinero, que exigía una cantidad mucho mayor.
Estafados tres veces, incluso después de denunciar
Con este segundo pago, comenzaban los problemas. Ya no recibieron los intereses, y cuando reclamaban su dinero, obtenían largas y negativas. Pero la estafa estaba muy lejos de terminar.
Cuando el cliente exigía su dinero, contactaba uno de los "inversores", que aseguraba que el dinero estaba bloqueado, que era posible recuperarlo, pero que para poder desbloquearlo debían realizar un nuevo ingreso, en muchas ocasiones de una importante cantidad.
Por supuesto, no recuperaban nada. Lo más asombroso de todo es que, incluso después de denunciar, algunas víctimas fueron estafadas por tercera vez.
Los ciberdelincuentes se hacían pasar por falsos agentes de Europol o falsos abogados del Reino Unido, que les aseguraban que habían recuperado su dinero, pero debían pagar un impuesto del país es donde había sido encontrado, para poder recuperarlo.
Tras las seis detenciones en las localidades de Alicante, Torrevieja, Santa Pola y Villajoyosa, la operación sigue abierta, porque han encontrado ramificaciones en el extranjero. El dinero robado, 19 millones de euros, es muy difícil que se pueda recuperar.
Ante este tipo de estafas, la Policía Nacional y la Guardia Civil recuerdan que hay que desconfiar de las inversiones en criptomonedas con cero riesgos, ya que eso no existe. Si se va a invertir en criptos a través de una empresa, comprobar que está registrada en organismos oficiales como el Banco de España.
También piden "No dejarse influir por personajes famosos en anuncios. La imagen de figuras públicas puede ser manipulada mediante IA para crear vídeos falsos muy realistas".
Del mismo modo, desconfiar de inversores que ponen plazos, meten prisa, o hablan de supuestos bloqueos técnicos o fiscales a cambio de dinero.
Esta peligrosa banda, que estafó 19 millones de euros a 208 personas usando inteligencia artificial y criptomonedas, ya ha sido detenida. Pero seguro que no será la última. El sentido común y la cautela, son la mejor defensa.