La escalofriante verdad detrás del Príncipe de Camboya, que ha robado 13.000 millones de euros mediante estafas románticas con criptomonedas
Utilizando las redes sociales y las aplicaciones de citas, el Grupo Príncipe de Camboya ha estafado a miles de personas, mientras mantenía a sus trabadores prisioneros. Su líder sigue en libertad.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha hecho públicos los documentos de la investigación de un grupo criminal de Camboya llamado Grupo Príncipe, y el relato es escalofriante. Una historia de teleoperadores forzados a vivir en una cárcel, violencia, y miles de personas estafadas mediante el timo llamado Romance Baiting o Cebo Romántico, o la Matanza del Cerdo.
La buena noticia es que una colaboración entre la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido (FCDO), y la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC), ha permitido recuperar 15.000 millones de dólares robados a víctimas estadounidenses. La mayoría en criptomonedas. La cifra deja sin palabras.
Por desgracia su líder, Chen Zhi, también apodado Vincent, sigue en libertad, y la banda está plenamente operativa.
Los documentos revelan un nivel de violencia, maltrato y red operativa en todo el mundo, a una escala nunca vista.
Millones de números de teléfono para ligar con sus víctimas
El Grupo Príncipe de Camboya lleva operando desde 2015, a través de una red de más de cien empresas en 30 países, que se dedican a blanquear el dinero que roban a sus víctimas, y a convertir las criptomonedas en dinero real, y viceversa.
La estafa del Cebo Romántico es tan vieja como el mundo, pero ahora puede hacerse de forma remota. Consiste en ganarse la confianza de la víctima mediante una relación romántica a través del móvil, una red social, o una app de citas. Cuando esa relación está consolidada, le ofrecen una inversión en criptomonedas con la que ganar mucho dinero.
Lo que hacían estos delincuentes es quedarse con toda la pasta, y desaparecer. Este timo se conoce también con el nombre de la Matanza del Cerdo, porque se "engorda" a la víctima con una relación romántica, y luego se la "sacrifica", robándole el dinero. Pero la policía ha pedido no utilizar este término, porque es humillante para los afectados.
Las víctimas del Grupo Príncipe de Camboya se cuentan por miles, de todas las edades, hombres y mujeres, en docenas de países, a las que han robado al menos 13.000 millones de euros.
Para conseguir esta increíble cantidad de dinero, según los documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Grupo Príncipe operaba con cientos de trabajadores y millones de líneas de teléfono, desde las que realizaban las llamadas.
Muchos de estos trabajadores supuestamente permanecían encerrados en recintos con vallas de pinchos, de donde no podían salir, bajo amenazas de muerte a ellos o a sus familias.
El Romance Baiting, una estafa muy lucrativa
La banda utilizaba un sofisticado sistema de blanqueo de dinero que convertía las ganancias en criptos, las dividía en miles de monederos con cantidades pequeñas, para no llamar la atención, y luego las cambiaban por dinero real en una plataforma de intercambio.
Su líder, Chen Zhi, apodado Vincent, es conocido por gastar parte de ese dinero en yates de lujo, viajes, jets privados, y mansiones repartidas por todo el mundo. Incluso llegó a comprar un cuadro de Picasso en una subasta de Nueva York.
La incautación de 15.000 millones de dólares seguro que es un duro golpe para el Grupo Príncipe, pero seguirá siendo un peligro mientras no sea desmantelado.