Una operación internacional de Europol acaba con una estafa de criptomonedas que operaba desde España, el timo alcanza los 100 millones de euros
España vuelve a ser, de nuevo, el epicentro de las estafas basadas en criptomonedas, con varios detenidos en una operación de alcance internacional. Estafaron a más de 100 personas.
Una banda internacional afincada en seis países ha sido desmantelada por Eurojust, en colaboración con Europol, tras una investigación de cuatro años, con participación de la Policía Nacional. Se dedicaban a estafar a la gente utilizando el gancho de las criptomonedas.
De momento se han arrestado a cinco personas, que operaban en España, Portugal, Bulgaria, Italia, Lituania y Rumanía. La estafa ha afectado a más de 100 personas de 23 países, por una cantidad que supera los 100 millones de euros.
"El fraude se había estado produciendo durante varios años, y el principal sospechoso ofrecía altos rendimientos por inversiones en diversas criptomonedas a través de plataformas en línea diseñadas profesionalmente", asegura la nota de prensa de Eurojust.
Así funcionaba la estafa de criptomonedas
"Se registraron cinco lugares en España, Portugal, Italia, Rumanía y Bulgaria, donde también se congelaron cuentas bancarias y otros activos financieros. El presunto autor principal es sospechoso de fraude a gran escala y blanqueo de capitales".
Este timo de las criptomonedas ofrecía altos rendimientos, a cambio de invertir en criptomonedas, usando numerosas webs que se hacían pasar por plataformas profesionales.
En realidad, la mayor parte del dinero que invertían las víctimas, se desviaba a una cuenta corriente en Lituania, de donde era el jefe de la banda.
Cuando los clientes querían sacar su dinero, tenían que pagar unas tasas muy elevadas. Si alguno protestaba o quería sacar más dinero del disponible, la web cerraba y la plataforma desaparecía por completo, quedándose con todo el dinero.
La banda operó así durante años, desde 2018. La policía llevaba siguiéndoles la pista desde 2020, pero la operación no ha culminado hasta este mismo mes. Cubrían muy bien sus pasos, por eso ha costado tanto encontrar a las personas físicas que estaban detrás de este fraude de criptos.
No es el primero que se ha detectado en España, ni el más grande. El pasado junio se detuvieron a otras cinco personas en nuestro país, en una estafa de criptomonedas que afectó a miles de personas, con un montante de 460 millones de euros.
Si vas a operar con criptomonedas, no hay que fiarse de las oscuras ofertas de inversión, con grandes beneficios. Acudir siempre a plataformas profesionales, registradas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y en el Banco de España. Te evitarás más de un disgusto.