Una red que operaba desde Canarias estafó a miles de personas con criptomonedas en más de 30 países
Dos ciberdelincuentes han estafado entre 1.000 y 3.000 millones de euros con una plataforma falsa de criptomonedas conocida como FX Winning. España y Latinoamérica están en el punto de mira.
Las estafas de criptomonedas empiezan a ser un clásico en todo el mundo. El último fraude es uno de los más grandes de la historia y ha afectado a nada menos que 60.000 inversores, 15.000 de ellos solo en España.
La estafa se inició en las Palmas de Gran Canaria hace cinco años con el trader FX Winning que operaba desde Hong Kong. Los expertos en ciberseguridad apuntan que los ciberdelincuentes podrían haber obtenido entre 1.000 y 3.000 millones de euros, aunque es muy probable que la cantidad sea mayor.
Una estafa que se extiende por 30 países
La estafa creada desde Canarias empezó a operar en abril de 2020. FX Winning tenía sede en un coworking de la calle Torres de la ciudad, pero los datos de las víctimas se enviaban a Hong Kong.
David Merino Quintana y Teo Zúñiga Arredondo están al frente de FX Winning. La falsa compañía tenía toda una estructura empresarial detrás con un marketing agresivo para captar a los usuarios.
La plataforma de criptomonedas prometía altos retornos con una pequeña inversión y aseguraba que contaba con una red de asesores profesionales. La supuesta plataforma de inversión en criptodivisas era en realidad un fraude piramidal que ha afectado a 30 países en todo el mundo, sobre todo en España y América Latina.
FX Winning colaboraba con otras entidades falsas como We Are Turbo y TWT Advisors MX para pasar desapercibida de las autoridades, según recoge El Faro de Vigo, pero la situación era insostenible en el año 2023.
FX Winning colapsó y se destapó la estafa
El algoritmo de FX Winning colapsó en 2023 y los inversores dejaron de ingresar sus ahorros en la plataforma de criptomonedas. Este fue el inicio del fin de una de las mayores estafas con carteras de inversión.
Los usuarios empezaron a denunciar a FX Winning, incluso presentaron quejas conjuntas. La plataforma les prometió unos retornos de hasta el 60% con una supuesta "rentabilidad garantizada" y la posibilidad de retirar los beneficios semanalmente, pero eso no fue así.
Los principales afectados son los pequeños ahorradores, que no han podido retirar su dinero. Los pagos se realizaban con las inversiones de los nuevos usuarios, no con los beneficios reales, así que los retrasos no tardaron en llegar cuando intentaban retirar sus ganancias.
La empresa aseguró en 2022 que estaban sufriendo fallos en el sistema de verificación de identidad y solicitaba a los clientes que enviasen documentación sensible para poder acceder a su dinero, pero solo era una estrategia para ganar tiempo.
El algoritmo de FX Winning terminó colapsando poco después y los inversores no pudieron retirar sus ahorros. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido a cinco personas vinculadas con esta estafa de criptomonedas acusadas por pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, estafa y apropiación indebida.
El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha mantenido el secreto de sumario mientras se coordinan con la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Comandancia de Las Palmas.