La Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra detienen en España a una banda que robó 600 millones de euros en estafas con criptomonedas
Nueve personas han sido detenidas en España, Alemania y Chipre, en una de las mayores estafas con criptos que se recuerdan. Así robaban a sus víctimas.
Nuevo mes, nuevos detenidos por estafas relacionadas con las criptomonedas. El gancho más rentable del mundo cuando se trata estafar a la gente, porque las criptos aún son vistas como una tecnología mágica que genera dinero de la nada.
Cuando te susurran al oído la posibilidad de ganar dinero sin esfuerzo, todas las barreras defensivas se desploman, y la gente se fía de cualquier estafador de medio pelo. Así es como esta banda internacional de al menos nueve personas, estafó 600 millones de euros, que se dice pronto, con el gancho del Bitcoin y compañía.
Eurojust, una agencia de la Unión Europea contra el crimen, llevó a cabo el pasado 27 de octubre una operación simultánea en España, Chipre, Alemania, Francia y Bélgica, para detener a nueve personas, y desarticular la banda de ciberdelincuentes.
Así estafaban con Bitcoins desde España
En nuestro país la Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra han llevado a cabo detenciones en Vilanova i la Geltrú, Barcelona y Oviedo.
Durante los registros se han recuperado 300.000 euros en efectivo, 415.000 euros en criptomonedas, 800.000 euros en cuentas bancarias.
Según cuenta Eurojust, esta red internacional de ciberdelincuentes creó docenas de plataformas falsas de inversión en criptomonedas que parecían sitios web legítimos. Prometían altos rendimientos, con una simple inversión monetaria.
Reclutaban a sus víctimas utilizando diversos métodos, como publicidad en redes sociales, llamadas telefónicas, artículos de noticias falsas y testimonios falsos de famosos o inversores de éxito.
Cuando las víctimas compraban criptomonedas y las transferían a las plataformas, ya no podían recuperar su dinero. Los activos criptográficos obtenidos mediante las diversas estafas se blanqueaban posteriormente utilizando la tecnología blockchain. Los delincuentes lograron blanquear aproximadamente 600 millones de euros.
Las investigaciones comenzaron cuando las autoridades recibieron varias denuncias de las víctimas. Primero en Francia y Bélgica, pero enseguida se ramificó a Chipre, España y Alemania.
Las estafas con criptomonedas se han multiplicado en los últimos meses, especialmente en España. Hace apenas unas semanas, Europol detuvo a otra banda afincada aquí que estafó más de 100 millones de euros en varios países.