La Reina del Bitcoin condenada a 12 años de cárcel por estafar a 128.000 personas y robar 6.240 millones de euros
Una de las estafas de criptomonedas más masivas de la historia, termina con su "cerebro" en la cárcel. La trama es de película.
Tras siete años de investigación, la Policía Metropolitana de Londres detuvo a una ciudadana china de 47 años llamada Zhimin Qian, también conocida como Yadi Zhang, apodada la Reina del Bitcoin, por estafar con criptomonedas a 128.000 personas en China. Esta semana ha sido condenada a 11 años y ocho meses de prisión.
Durante su arresto se recuperaron nada menos que 61.000 bitcoins, que a día de hoy tienen un valor de 5.460 millones de euros, algo menos que cuando se recuperaron, porque el Bitcoin ha bajado su cotización.
En términos económicos se trata de la estafa de criptos más grande jamás interceptada. En 2022 el Departamento de Justicia de Estados Unidos recuperó 94.000 Bitcoins, pero su cotización entonces era más baja, y el timo se fijó en 3.500 millones de euros.
La estafa de Bitcoins más grande de la historia
No existe cebo más eficaz para los ciberdelincuentes, que las criptomonedas. La gente no tiene ni idea de cómo funcionan, pero están dispuestos a entregar miles de euros a desconocidos con la esperanza de doblar sus ganancias en cuestión de días.
Así empezó su “negocio” Zhimin Qian, en los primeros años del Bitcoin. En redes sociales y a través de mensajería, comenzó a ofrecer inversiones en criptomonedas con promesas de beneficios imposibles, entre el 100 y el 300%. Pronto se la conoció por el apodo de la Reina del Bitcoin, porque llamaba a esta cripto “el oro digital”.
Qian montaba campañas, recogía las inversiones de las víctimas, y desaparecía. Así operó durante años, en donde llegó a estafar a nada menos que 128.000 personas.
En 2017, con todas las campañas colapsadas y rastreada por la policía china, convirtió todos sus ahorros a Bitcoin, y se fugó al Reino Unido.
Allí se asoció con otra mujer, Jian Wen, y juntas intentaron lavar el dinero comprando casas, joyas, y otros artículos de lujo con los bitcoins robados.
La Policía Metropolitana de Londres ya le seguía la pista nada más llegar al país, pero se necesitó una investigación de siete años para encontrar pruebas y rastrear los bitcoins robados. Finalmente, ambas mujeres fueron detenidas en 2024, y se recuperaron 61.000 bitcoins.
Ahora la Reina del Bitcoin ha sido condenada a 11 años y 8 meses de prisión, y su socia Jian Wen, a 6 años y 8 meses. Otro implicado, Seng Hok Ling, a más de 4 años de cárcel.
“Los grupos delictivos organizados utilizan las criptomonedas para mover, ocultar e invertir los beneficios de delitos graves, pero cada transacción con criptomonedas deja un rastro, y la Policía Metropolitana trabaja para seguir ese rastro digital, y llevar a los delincuentes ante la justicia”, sentencia Will Lyne, jefe del Comando de Delitos Económicos y Cibernéticos de la Policía Metropolitana de Londres, en la nota de prensa.