La policía descubre un tesoro de lingotes de oro valorado en más de 2 millones de euros en el aeropuerto
Un hombre fue detenido cuando intentaba volar al extranjero con más de 15 kg de oro en su equipaje de mano. Es la mayor confiscación de activos de la historia de la Policía.
A principios del año pasado, agentes de la Policía del Gran Manchester detuvieron a un hombre que intentaba tomar un vuelo al extranjero con más de 15 kilos de lingotes de oro en su equipaje.
Según informa la BBC, el valor del cargamento superaba los 2.15 millones de euros, lo que lo convierte en la mayor confiscación de activos de la historia de ese cuerpo policial.
Tras meses de investigación, el caso llegó al Tribunal de Magistrados de Manchester, que autorizó retener el oro de forma definitiva al amparo de la legislación británica contra el blanqueo de capitales.
La ley que permite quedarse con el oro
Que alguien intente sacar del país británico 15 kilos de oro en la maleta de mano no es algo que pase desapercibido en un control de seguridad dentro del aeropuerto.
Los agentes detectaron el cargamento en el momento del embarque, antes de que el hombre pudiera salir del país, que de momento no se ha dado a conocer ni su identidad ni el destino del vuelo.
Desde el primer momento, la investigación quedó en manos de la Unidad de Delitos Económicos y Cibernéticos, que trabajó durante meses para reunir las pruebas necesarias antes de llevar el caso ante la justicia.
El caso se tramitó bajo la Ley de Productos del Delito de 2002, conocida en el Reino Unido como POCA, una de las herramientas legales más eficaces del país para combatir el blanqueo de capitales.
Lo que distingue a esta legislación de otros marcos penales es que no exige una condena previa para confiscar activos: basta con que un tribunal civil determine que los bienes tienen un origen ilícito o están vinculados a actividades criminales.
El Tribunal de Magistrados de Manchester estimó que se cumplían esos requisitos y ordenó la retención definitiva del oro. El resultado es que más de dos millones de euros en lingotes quedan fuera del alcance de quienes intentaban moverlos.
¿A dónde va el dinero?
Cabe señalar que la mitad de lo confiscado se destinará a comunidades del Gran Manchester a través del Plan de Incentivo a la Recuperación de Activos, conocido como ARIS.
Es un programa que redistribuye parte de los fondos incautados en proyectos sociales locales. En convocatorias anteriores, ese dinero ha llegado a clubes deportivos comunitarios y ha financiado campamentos de verano gratuitos para niños.
Usar el oro físico para mover dinero ilícito a través de fronteras no es una táctica nueva, pero intentarlo con 15 kilos en el equipaje de mano refleja una confianza fuera de lugar en poder eludir los controles.
La POCA lleva más de dos décadas permitiendo a las autoridades británicas actuar sin esperar el resultado de un proceso penal, lo que agiliza la recuperación de activos y dificulta que el dinero desaparezca antes del juicio.
No cabe duda de que este caso es uno de los ejemplos más claros de cómo funciona esa legislación en la práctica, y el más rentable en la historia reciente de la Policía del Gran Manchester.